时间：2026-08-09 23:12:48 来源：静如处女网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：600784 证券简称：鲁银投资公告编号：2026-033鲁银投资集团股份有限公司关于控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者的鲁银略投浪财浪网公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，投资并对其材料的集团经新真实性、准确性和完善性承担法律责任。股份公司关于公司过公股引告新闷葫芦料提示：● 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鲁银（菏泽）盐业有限公司（以下简称“菏泽盐业”“标的有限公司”）拟通过公开挂牌方式增资扩股，择优引入1家战略投资者，控股开挂增资金额不低于33,拟通346.7533万元，公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿资源集团有限公司（以下简称“菏泽能矿”）、牌方菏泽单州实业发展集团有限公司（以下简称“单州实业”）均放弃本次增资的式增优先认购权。● 本次交易已经董事会审议通过，资扩资无需提交股东会审议。入战本次交易不构成《上市公司重点资产重组管理方式》规定的鲁银略投浪财浪网重点资产重组。本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的投资方式，交易对方尚未选定，集团经新是股份公司关于公司过公股引告新否构成关联交易存在不选定性。● 菏泽盐业本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为菏泽盐业控股股东，不会对公司当期财务及经营状况产生重点不利意义。● 本次交易将通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式开展，能否成功引入战略投资者及最后成交价格均存在不选定性。公司将视之后开展状况按时履行材料披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。一、交易概述（一）本次交易的基础状况1、本次交易概况为加快推进菏泽岩盐矿资源综合利用项目，公司控股子公司菏泽盐业拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式增资扩股，引入1家战略投资者以货币方式对菏泽盐业增资（公司已于2026年6月24日发布《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（2026-028）），增资金额不低于33,346.7533万元，其中，33,333.3333万元方式入菏泽盐业注册资本，超出部分方式入资本公积。公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿、单州实业均放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股实现后，菏泽盐业仍为公司控股子公司。2、本次交易的交易关键素■（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决状况公司于2026年8月5日召开十二届董事会第四次会议，全票审议通过《关于鲁银（菏泽）盐业有限公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者的议案》。（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重点资产重组管理方式》规定的重点资产重组。本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的方式，交易对方尚未选定，是否构成关联交易存在不选定性。二、交易对方状况验明正身本次菏泽盐业增资扩股将通过公开挂牌方式开展，交易对方目前尚无法选定。公司将根据公开挂牌开展状况，按时做好材料披露工作。三、交易标的基础状况（一）交易标的概况1、交易标的基础状况本次交易标的为公司控股子公司菏泽盐业增资股权。公司放弃菏泽盐业本次增资的优先认购权，属于《上海证券交易所股票上市条件》中的“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）”情形。2、交易标的的权属状况交易标的产权清楚，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的状况，不包含诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法方式，不存在妨碍权属转移的其他状况。3、标的公司详详见细材料（1）基础材料■（2）股权结构本次交易前后股权结构变化状况：■注：1.截至目前，公司与菏泽能矿已实缴出资到位，其中公司分期实现实缴出资，首先次实缴出资6700万元，出资时间为2024年4月1日。2.单州实业尚未实缴，已出具承诺函，将于本次增资扩股前，以货币出资方式实现全部实缴出资。（3）其他材料公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿、单州实业均放弃本次增资的优先认购权。菏泽盐业资信状况良好，未被列为失信被实施人。（二）标的公司题财务材料菏泽盐业最近一年又一期题财务数据如下：单位：万元■注：1.本次交易股权比例指本次增资后战略投资者的持股比例。2.菏泽盐业已竞得5.24平方公里岩盐矿探矿权（详见《关于控股子公司竞得岩盐矿普查探矿权的公告》（2024-012）），目前正开展探矿权详勘工作，拟建设项目正在比如证中。3.菏泽盐业2025年度审方式报告由上会会方式师事务所(特殊往往见不鲜合伙)出具；以2026年4月30日为审方式基准日的专项审方式报告由大信会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）出具。四、增资方式划闷葫芦料（一）评估及定价状况1、评估状况北京天健兴业资产评估有限公司以2026年4月30日为评估基准日，对菏泽盐业股东全部权益价值开展资产评估。经资产基础法评估，菏泽盐业净资产账面价值为6,686.31万元，评估价值为6,720.13万元，增值额为33.82万元，增值率为0.51%。■2、定价状况本次公开挂牌转让价格以评估值为依据，选定挂牌底价为33,346.7533万元，不设上限，最后交易金额以实际成交价格为准。（二）增资方式划菏泽盐业本次拟提高注册资本33,333.3333万元；增资后，菏泽盐业注册资本由50,000万元增至83,333.3333万元。1、增资方式：通过山东产权交易中心以公开挂牌方式增资，引入1家战略投资者以货币方式对菏泽盐业增资。2、增资定价原则：增资金额以经备案的评估结荚为基础通过公开挂牌方式选定，不低于经备案的评估结荚且增资价格不低于1元/每元注册资本。3、增资金额：不低于33,346.7533万元，不设上限。其中，33,333.3333万元方式入菏泽盐业注册资本，超出部分方式入资本公积。4、增资方资格需：（1）依法设立并有效存续的、具有完全民事表现能力的企业法人组织。（2）增资资金来源为自有资金或合法募集资金，且资金来源穿透核查后顺应国家相关政策监管需。（3）具有化工产业基础的化工企业或其控制的主体，最近一期经审方式净资产不低于10亿元人民币。（4）本项目不接受联合体投资。5、优先认购权：菏泽盐业原股东（公司、菏泽能矿、单州实业）均放弃本次增资的优先认购权。6、增资后控制权状况：菏泽能矿、单州实业清楚与公司为相同行动人，三方已签署《相同行动人协议》。本次增资后，菏泽盐业仍由公司控制，公司合并报表范围未发生变化。7、投资者遴选方式：若征集到2家以上合格意向投资方，采取竞争性谈判方式选定1家战略投资者。五、对上市公司的意义本次增资扩股择优引入化工产业战略投资者，有利于促进公司延伸盐产业链条，进一步改进产业布局，顺应公司未来发展战略。本次增资事项实现后，公司仍为菏泽盐业控股股东，公司合并报表范围未发生变化。本次交易比如公允、合理的原则，不会对公司生产经营和财务状况产生重点不利意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。六、其它风险提示1、菏泽盐业股东单州实业尚未实现实缴出资，但已出具承诺函，若其未能按时实缴出资将意义最后成交进度。之后公司将跟进单州实业缴款进度，积极督促其按时实现实缴出资。2、本次增资扩股将通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式开展，能否成功引入战略投资者及最后成交价格均存在不选定性。之后公司将密切关注本次公开挂牌的开展状况，严格按照《上海证券交易所股票上市条件》等法律法规的规定，按时履行材料披露义务。特此公告。鲁银投资集团股份有限公司董事会2026年8月5日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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