登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：002857 证券简称：三晖电气公告编号：2026-031郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议的郑州公告本公司及董事会全体成员保证材料披露的材料真实、准确、晖电会决完善，气股没有虚假记载、限公新浪新浪误导性陈述或重点遗漏。司年尤其提示：1、第次本次股东会无否决提案的股东公告状况；2、本次股东会不包含变更以往股东会已通过的财经决议；一、 会议召开和出席状况（一）会议召开状况1、郑州召开时间：(1) 现场会议召开时间：2026年8月7日下午14:30(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统开展网络投票的晖电会决详详见细时间为2026年8月7日上午9：15-9：25，9:30-11:30，气股下午13:00-15:00。限公新浪新浪通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的司年详详见细时间为2026年8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。2、第次会议召开地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园办公楼二楼会议室。股东公告3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：董事首先胡坤先生6、会议召开的合法、合规性：公司于2026年7月20日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定于2026年8月7日召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会的召开顺应有关法律、行政法规、部门规章、原则性文件和《公司章程》等的规定。（二）会议出席状况1、股东出席的整体状况：通过现场和网络投票的股东59人，代表股份41,495,947股，占上市公司有表决权股份总数的32.1742%。其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人3人，代表股份40,519,647股，占上市公司有表决权股份总数的31.4172%。通过网络投票的股东56人，代表股份976,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.7570%。中小股东出席的整体状况：通过现场和网络投票的股东56人，代表股份976,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.7570%。2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。二、股东会会议表决状况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式开展。表决结荚如下：1、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励方式划（草案）〉及其摘关键的议案》表决状况：同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决状况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。本议案为尤其决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。2、 审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励方式划实施考核管理方式〉的议案》同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决状况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。本议案为尤其决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励方式划相关事宜的议案》同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决状况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。本议案为尤其决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。4、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股方式划（草案）〉及其摘关键的议案》同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。其中，中小投资者表决状况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。5、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股方式划管理方式〉的议案》同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。其中，中小投资者表决状况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股方式划相关事宜的议案》同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。其中，中小投资者表决状况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所2、律师姓名：包智渊、林宇3、结比如性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序顺应《公司法》等法律、法规、规章和原则性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结荚合法、有效。四、备查文件1、《郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告。郑州三晖电气股份有限公司董事会2026年8月8日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

(责任编辑：焦点)